Погоджено підозру фігуранту справи про збут фальсифікованого палива, - прокуратура Закарпаття За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури співробітниками УСБУ та СУ ГУНП в Закарпатській області викрито незаконну схему збуту підприємствами фальсифікованого пального (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). У ході слідства встановлено, що громадянин зареєстрував на Закарпатті понад десяток фірм, діяльність яких пов’язана з торгівлею підакцизними товарами. Підприємства завозили в область низькопробне паливо, якість його не відповідала заявленим державним стандартам. Опісля, за попередньою інформацією, фальсифікат збували через мережу нелегальних АЗС у різних населених пунктах. За даними правоохоронців, згадані фірми мають ознаки фіктивності, а їх реквізити використовували для проведення протиправних фінансових махінацій. Наразі вивчається питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого функціонування на території області так званого «конвертаційного центру». Саме через них фігуранти могли «відмивати» кошти, маніпулюючи податковою звітністю. За попередньою інформацією, тільки за 2019 рік таким чином на офшорні рахунки виведено близько 130 млн грн. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, одній особі прокуратурою вже погоджено підозру. Встановлюються інші фігуранти, що можуть бути причетними до вказаного злочину.   Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/zak_kor |
||||
Загрузка...
128-я бригада, авто, АТО, взятка, винарня, вино, гандбол, гороскоп, граница, депутат, дзюдо, ДТП, Закарпаття, Закарпатье, курс валют, курьез, ліки, Мир, Москаль, Новий Рік, Новини Закарпаття, Отдых, политика, пророчество, развлечения, религия, скандал, спорт, традиция, турист, убийство, ужгород, Україна, Украина, футбол, Хокей, шафрани, Шок, шоу, Эксклюзив
Показати всі теги {link}
Показати всі теги {link}
Загрузка...
|
Ви зайшли як не зареєстрований користувач!
|