У межах здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства на Закарпатті виявлена організація, що займалася «дробленням» бізнесу в сфері фуд-рітейлу для ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Виявлення схеми дроблення дало змогу встановити, що більш ніж у 50 магазинах даної мережі товари реалізовувалися через майже 50 підприємств, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Головну частину цих підприємців складали родичі засновників компанії або особи, які займали певні посади в торгівельній мережі.
Дана організація здійснювала свою діяльність під трьома різними брендами, проте фактичний контроль над фінансовими потоками, personeлом та обігом товарів зберігалася у осіб, які займали керівні посади в товаристві. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив величину у 100 млн грн, а сума ухилення від сплати податків на додану вартість та податку на прибуток організацій склала понад 25 млн грн.
Для приховування реальної схеми діяльності укладалися удавані угоди щодо франшизи, а також було зареєстровано місце роботи адвоката у офісі підприємства.
Під час проведення розслідування вилучено електронні цифрові підписи, банківські платіжні картки, відбитки печаток підприємств та фінансову документацію.
Про підозру повідомлено двом засновникам товариства, одному з яких доручено виконання обов’язків директора, бухгалтерові та виконавчому директорові, що одночасно має статус адвоката.
До Державного бюджету України повністю повернено понад 25 млн грн непосплачених податків. Usage підконтрольних підприємств у даній мережі припинено.
