Закарпатський кореспондент > Кримінал / Останні новини / ukrnet > На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО

На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО


28-02-2017, 09:54 Фінансову схему на 7 мільйонів доларів США викрили закарпатські правоохоронці. Триває розслідування, документацію, печатки і обладнання вилучено.

На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО


Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою були виведені 7 мільйонів доларів США.

Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйон доларів США.

Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.

Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.

В даний час розслідування кримінального провадження триває, повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО
На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО
На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО
На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО
На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО
На Закарпатті викрили багатомільйонну аферу: опубліковані ФОТО

Вернуться назад