Нацбанк звинувачує клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих операцій
17-08-2016, 14:12 Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи 24 листа з інформацією про вчинення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
У липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків.
Інформація, яку передав Нацбанк, стосується проведення фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу грошей за кордон. Це на думку НБУ, може свідчити про виведення капіталу з країни.
"Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC (знай свого клієнта) дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми", – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.
Зазначений департамент передає дані в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю.
У НБУ відзначають, що в цьому році банкам вдалося підвищити ефективність протидії схемним валютним операціям.
Джерело
Вернуться назад