Суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу для 49-річного жителя Дніпра, якого підозрюють у масштабному шахрайстві. Чоловіка відправили під варту, проте надали можливість вийти на свободу під заставу, сума якої перевищує 28,6 млн гривень, про що офіційно повідомили представники поліції Закарпатської області.
Правоохоронці стверджують, що фігурант справи намагався незаконно заволодіти значними грошовими коштами одного з підприємств, що кваліфікується як злочин в особливо великих розмірах.
За інформацією правоохоронних органів, процесу розслідування займаються досвідчені співробітники Відділення поліції №1 Мукачівського районного управління.
Згідно з матеріалами справи, підозрюваний протягом тривалого періоду очолював компанію, яка займалася обробкою листового скла. Засновником цього бізнесу був потерпілий, і за роки співпраці між ними виникли тісні довірливі та дружні стосунки.
Використавши цей високий рівень довіри, 49-річний чоловік переконав власника бізнесу в доцільності купівлі та монтажу спеціалізованої лінії для загартовування плоского гнутого скла. Обладнання призначалося для іншого підприємства, що також належало потерпілому.
Однак у ході слідства з’ясувалося, що підозрюваний офіційно не працював у цій компанії та не мав жодних законних повноважень представляти її інтереси або укладати угоди.
Слідчі переконані, що чоловік свідомо створив у власника бізнесу та менеджменту підприємства ілюзію реалізації інвестиційного проєкту. За версією поліції, він заздалегідь знав, що жодне обладнання не буде поставлене, а виробництво скла ніколи не запрацює.
Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний діяв не сам, а у змові з керівником іншої фірми, яка нібито мала забезпечити поставку та встановлення техніки.
У результаті цієї хитромудрой схеми зловмисникам вдалося заволодіти коштами підприємства на загальну суму майже 28 мільйонів 650 тисяч гривень.
На основі зібраних доказів чоловікові офіційно оголосили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство у великих розмірах.
25 серпня Свалявський районний суд розглянув клопотання слідчих і призначив підозрюваному тримання під вартою терміном на 60 діб. Разом з тим суд визначив суму застави для звільнення у розмірі 28 мільйонів 650 тисяч гривень.
Також у межах цієї кримінальної справи поліція заочно повідомила про підозру директору компанії-постачальника, який вважається співучасником злочину. Наразі цей чоловік перебуває за кордоном, тому правоохоронці вирішують питання щодо його екстрадиції до України.
Досудове розслідування за цим фактом продовжується. Загальний процесуальний нагляд за ходом справи здійснює Мукачівська окружна прокуратура.