Нацбанк звинувачує клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих операційПро це повідомляє прес-служба регулятора. У липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків. Інформація, яку передав Нацбанк, стосується проведення фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу грошей за кордон. Це на думку НБУ, може свідчити про виведення капіталу з країни. "Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC (знай свого клієнта) дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми", – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза. Зазначений департамент передає дані в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю. У НБУ відзначають, що в цьому році банкам вдалося підвищити ефективність протидії схемним валютним операціям. Джерело |
||||
128-я бригада, авто, АТО, взятка, винарня, вино, гандбол, гороскоп, граница, депутат, дзюдо, ДТП, Закарпаття, Закарпатье, курс валют, курьез, ліки, Мир, Москаль, Новий Рік, Новини Закарпаття, Отдых, политика, пророчество, развлечения, религия, скандал, спорт, традиция, турист, убийство, ужгород, Україна, Украина, футбол, Хокей, шафрани, Шок, шоу, Эксклюзив
Показати всі теги {link}
Показати всі теги {link}
Ви зайшли як не зареєстрований користувач!
|