Под колпаком: НБУ обязал банки отчитываться о валютных операциях клиентовОб этом говорится в постановлении правления Национального банка № 247 от 07 апреля 2016 года. Отныне уполномоченные банки, получившие генеральные лицензии на осуществление операций, должны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях: покупка иностранной валюты; перечисление инвалюты за пределы Украины; перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках. "До сих пор требования относительно формирования таких реестров были установлены письмом Национального банка. Соответственно, решено перенести требования по формированию реестров из письма к Постановлению № 247", - говорится в сообщении. Кроме того, в нормативно-правовых актах четко прописано в какие критерии подпадают «сомнительные» операции. Среди них операции с иностранной валютой с целью перечисления ее за пределы Украины и систематические поступления на счета (платежные карты), не связанные с основной деятельностью клиента. В свою очередь, требования не распространяются на операции, осуществляемые по международным договорам, грантам и проектам, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мониторинг не распространяется на операции по оплате обязательств в сумме, не превышающей 150 000 гривен по каждой отдельной операции, за исключением случаев наличия признаков дробления. |
||||
128-я бригада, авто, АТО, взятка, винарня, вино, гандбол, гороскоп, граница, депутат, дзюдо, ДТП, Закарпаття, Закарпатье, курс валют, курьез, ліки, Мир, Москаль, Новий Рік, Новини Закарпаття, Отдых, политика, пророчество, развлечения, религия, скандал, спорт, традиция, турист, убийство, ужгород, Україна, Украина, футбол, Хокей, шафрани, Шок, шоу, Эксклюзив
Показати всі теги {link}
Показати всі теги {link}
Ви зайшли як не зареєстрований користувач!
|