За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми

11 жовтня 2017 15:35 Переглядів: 3398 Коментарів: 0 Друкувати

Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингу, до 500 тис. грн.

Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні», який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.

Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (зараз – 15 тис).

Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза повідомляв пресі, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно з яким поріг може бути збільшений удвічі – до 300 тис. грн.

Фінансисти ініціативи законодавців гаряче підтримують, вважаючи, що нинішній ліміт морально застарів, адже він не переглядався вже 15 років.

Джерело

Ви зайшли як не зареєстрований користувач!